«Metodología De evaluación De Riesgos En Materia De prevención De Lavado De Dinero (PLD) Y Financiamiento Al Terrorismo (FT)». Panorama Económico 15, no. 30 (julio 17, 2020): 143–167. Accedido marzo 29, 2026. https://revistapanoramaeconomico.mx/index.php/PE/article/view/38.